“美国创举最大金融诈骗案”终局：昔日币圈大佬SBF被判有罪，或面临115年监禁

发布时间：2024-02-05 来源：行业资讯

“英美两国传奇人物最大金融贪污案”终局：旧日币圈出马SBF处以定罪，或面对115年监禁

华尔街见闻

SBF处以2项电汇诈骗、2项追讨全面实施电汇诈骗、追讨全面实施商业银行不道德、追讨全面实施消费品不道德、追讨指为公款共五7项判处。

Sam Bankman-Fried（SBF），这位身份验证国债交易所FTX的创始人、旧日的币圈出马和全球富豪，将在狱里面度日岁月。

当地时间每周五迟7：40，经15天的证词和将近四个半小时的表决，次于法院判定FTX牵扯电汇诈骗、追讨诈骗、追讨指为公款等七项否认外成立，SBF最终因所有判处被定罪。

这起“英美两国传奇人物最大的金融贪污案”的审讯于10月末初开始，历经一个月末，宣判时间表定于2024年3月末28日，如果原计划SBF处以所有判处的次于刑罚，将面对115年的监禁。

当局方的主要指证最主要SBF的前夫后任Alameda CEO Caroline Ellison、FTX为首创始人Gary Wang、SBF的儿时好友Nishad Sing等，而SBF核心圈子的这三名成员都在先前承认了重罪的否认，并出庭否认他。

次于法院此次审讯回避的核心问题是，SBF从FTX获取客户服务资金来源以填补Alameda人力资源危机、用于私人部门使用暴力应该具有犯罪意图。

在宣读定罪判决时，检察官将SBF定性为“FTX大规模不道德案的策划者”，认为他在谎言和不实承诺的基础上创建人了一个“欺骗金字塔”。

这起刑事判决不仅对宣判了SBF“币圈MLT-”命运的就此结束，也将为英美两国当局加强对金融业的监管提供支持。

大厦将倾，独木难支

身份验证国债MLT-的“大作”早已有迹可循。

因股东权益负债表被曝80亿美元的Bug，2022年11月末，FTX月底破产，引发其客户服务损失数十亿美元，成为胜过SBF的终于一根泥土。

先前，因身份验证国债英美两国市场显露亟欲、FTX不透光的人力资源结构，很多客户服务之前对自己的投资额觉得不安。据闻，FTX完全未恰当的人力资源档案，负责人力资源人力资源管理的会计师GAINAX，URL坐落于元宇宙内。

事实也看出如此。英美两国司法部宣判书看出，SBF旗下的投资者全额Alameda Reaearch以前通过各种手段指为FTX的本金，让FTX客户服务赶出Alameda的“发卡机”，而SBF本人从Alameda发卡，将资金来源用于私人部门豪奢、风险投资额、企业赞助、政客捐款等。

因此，在当年12月末，英美两国商业银行交易委员会（SEC）和英美两国消费品期货交易委员会（CFTC）两大国际贸易部门同时对SBF败诉民事诉讼，判处外为“商业银行不道德”。

另一边，当局英美两国纽将近南区首席检察官Damian Williams也于月末月对SBF提出了八项刑事否认。

伴随FTX和Alameda相继下台，币圈也不得不走向“至暗时刻”。

FTX月底歇业当周，比特币数度飙升16000美元，超出近两年上限。普适币也数度飙升了1100美元。根据身份验证国债该网站CoinMarketCap的数据资料，所有大写字母国债的总市值本周减少了将近1500亿美元。

SBF的辩白

然而，SBF对所有否认外暗示不被告。

用SBF的检察官马克·托马斯的话话说，SBF只是一个“数理逻辑呆子”，虽然他们尊重次于法院的决定，但仍会回避宣判。托马斯还在一份声明里面暗示：

“我们对结果觉得非常失望。”

“SBF声称自己无罪，并将在此之后积极申辩针对他的否认。”

在多达一年的审讯过程里面，SBF也幻想地为自己辩护传唤。

当年12月末被宣判后，SBF曾在房屋股东权益抵押，以高达2.5亿美元的保证金保释，但被宣判。

今年1月末，SBF还称FTX仍有偿付能力，并宣称他职掌的投资者全额Alameda Research的歇业是由于更广泛的英美两国市场动荡。

这次审讯里面，他向次于法院承认自己在运行FTX时犯了“出错”，但未“打算”不道德客户服务和高盛，在意识到FTX可能暴雷后，已将编码和风险管理的工作委托给了所属。

次于法院认为，SBF将FTX和Alameda高管之间发送给的传言分设为自动删除的倾向证明“他定罪”，此举让次于法院显然“迹象胜于童话故事”。

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